Akademik Veri Yönetim Sistemi
Diğer, ss.1-9, 2020
Bölüm1.genel
hükümler
Madde 1 (şirket unvanı) Bu şirkete *** Ltd. Şti. denir. Ancak,
İngilizce ***** CO., LTD. D olarak
yazılır.
Madde 2 (Amaç) Şirket aşağıdaki işleri yürütmeyi amaçlamaktadır.
1. Sentetik reçine imalat ve satışı.
2. Üretim ve sentetik reçine haddelenmiş-preslenmiş ürünlerin imalat ve satışı.
3. Üretim ve sentetik reçine ekstrüzyon makinaları imalat ve satışı
4. Reçine korkulukları
bariyer ve haddelenmiş preslenmiş ürünlerin imalatı ve satışı
5. Reçine korkuluk
sütunlar ve ekstrüde ürünleri imalatı ve satışı
6. Reçine korkulukları, köprü ray ekstrüzyon ürünleri ve ilgili parçaların imalatı ve satışı
7. Metal yapıların
imalatı ve montajı, pencere ve kapı doğramacılık.
8. Gürültü, titreşim önleme ekipman imalatı ve satışı.
9. Ses yalıtım-geçilmez
duvarlarının yapımı ve montajı.
10. İnşaat, yapı
malzemelerinin üretimi, satışı ve montajı
11. Patent teknolojisi transferi, satış işi
12. Kaynatma malzemesi, kazan(yemek) malzemesi üretimi ve satışı
13. Güneş enerjisi,
elektrik üretimi ve satışı
14. Yenilenebilir enerji ile ilgili işler
15. Çevreyi kirletmeyen-çevre dost-kirlik içermeyen, pestisit- zararlı tarım ilacı
içermeyen meyve üretim kasalarının imalatı ve satışı
16. cila ve boya üretimi ve satışı
17. Yapı malzemeleri ve tedarik işlerinin toptan ve perakende ticareti.
18. Genel inşaat endüstrisi
19. Yeni konut satış işi
20. Gayrimenkul satış,
kiralama ve geliştirme
21. Gayrimenkul satış ve satış ajansı işi
22. Apartman uygulaması ve yönetimi
23. Konut inşaat ve satış işleri
24. Tasarım ile ilgili hizmet işletmeleri ve sözleşme işleri
25. Apartman ve satış tesisi
finansal danışmanlık işi
26. Satış tesisi satış ve yönetimi
27. E-ticaret işi
28. Posta havalesi
işletmesi mail
order
29. Reklam ve reklam ajansı
30. Yukarıdakilerin her birinin ticareti (각호- her numara)
31.
Yukarıdakilerin
her biri için hizmet işi
32.
Yukarıdakilerin
her birine eşlik eden iş birimleri
Madde 3
(merkez ofisin merkezi ve şube.)
1. Ana şirketin merkezi Gyeonggi-do, Uijeongbu şehrinde
bulunmaktadır.
2. Şirket yönetim
kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeleri, iş yerleri, ofisleri ve yerel iştirakleri olabilir.
Madde 4 (Kamuya Açıklanma Yöntemi) Bu şirketin kamuya açıklanacak duyuruları, Seoul
Büyükşehir tarafından yayınlanan Günlük Ekonomik
Gazetesi'nde ilan edilecektir.
Bölüm 2. Hisse Senetleri
Madde 5 (Şirket tarafından ihraç edilecek toplam hisse sayısı) Bu şirket tarafından ihraç edilecek toplam hisse sayısı 10.000.000 olacaktır.
Madde 6
(Bir hafta tutarı) Bu şirket tarafından ihraç edilen hisse senetleri, hisse başına 500 won'dur.
Madde 7 (Kuruluş sırasında ihraç edilen toplam hisse sayısı) Bu şirket tarafından kuruluş tarihinde ihraç edilen toplam hisse sayısı 100.000 adet olacaktır (500 itibari –-nominal- standart ön değerine
göre).
Madde 8
(Senedin ihraç ve türü)
① Şirket tarafından ihraç edilen senet, adlandırılmış şekilde oluşturulacaktır.
② Şirketin senedi, sekiz türden biri olacaktır: tek pay, beş pay, on pay, 50 pay, 100 pay,
500 pay, 1,000 pay ve 10.000 pay.
Madde 9 (senedin türü,
sayısı ve içeriği)
① Şirket, hisse senedi ve imtiyazlı hisse senedi ihraç
edebilir.
② 5.maddede ihraç edilmesi beklenen toplam hisse
sayısı içinde imtiyazlı hisse ihracı limiti, ihraç edilen hisse senetlerinin %
25'i kadardır.
③ Imtiyazlı
hisse senedi için asgari temettü
oranı-minimum kar oranı, nominal değere göre yılda % 1 veya daha fazla ve %10 dahil
veya daha az olup, ihraç tarihinde yönetim kurulu tarafından
belirlenir.
④ İmtiyazlı hisse senedi 3. fıkraya göre temettüler verilir, adi hisse senetleri
imtiyazlı hisse senetleri eşit oranlarda tahsis edilip,
temettüde artık kâr varsa, adi hisse senetleri ve imtiyazlı hisse
senetleri eşit oranlarda dağıtılır.
⑤ 3. fıkra hükümlerindeki temettülerin
imtiyazlı hisse senetleri için mevcut olmadığı bir yılı olması durumunda, bölünmemiş temettüler bir sonraki iş yılında toplanır ve tahsis edilir.
⑥ İmtiyazlı hissedarların oy haklarına sahip olmadığı varsayılmaktadır. Ancak, imtiyazlı
hissedarların hissedarları, Genel
Kurul'un bir sonraki genel kurul toplantısında, imtiyazlı temettü alma kararı bulunan Genel
Kurul'un sonuna kadar, imtiyazlı hisse senetlerine önceden
belirlenmiş temettü ödememe kararı bulunan
bir oy hakkına sahiptir.
⑦ İmtiyazlı hisse senetleri, ihraç tarihinden itibaren 7 yıl sonra adi hisse
senetlerine dönüştürülür. Ancak, yukarıdaki dönemde önceden
belirlenmiş bir temettü sağlanmazsa, önceden belirlenen temettü tamamlanana
kadar süre uzatılır.
⑧ 7. fıkra hükümleri uyarınca ihraç edilen
yeni hisselerin kâr dağıtımına
ilgili 10-4. madde uygulanır.
Madde 10. Rüçhan hakkı-ön
alım hakkı
① Bu şirketin hissedarları, sahip oldukları paylara oranla yeni hisse alma hakkına sahiptir.
② 1. fıkra hükümlerine bakılmaksızın, aşağıdaki hallerde yönetim
kurulu kararı ile pay sahipleri dışındaki kişilere yeni pay
verilebilir.
1. Sermaye Piyasası ve Finansal Yatırımlar İş Kanunu'nun 165-6. maddesi uyarınca yeni hisse
senedi alımı veya iktisap-elde etmek eden şirketin devralmasını gerektirmesi durumunda;
2. Sermaye Piyasası ve Finansal Yatırımlar İş Kanunu'nun 165-6. maddesi uyarınca halka arz şeklinde sermaye artırımından yeni pay çıkarılması halinde
3. Hisse
senetleri öncelikle ihraç edilen hisse senetlerinin 20/100 aralığında hisse senedi üyelerine tahsis edildiğinde.
4. Ticaret Kanununun 542-3 maddesi uyarınca hisse senedi satın alma
opsiyonunun kullanılması nedeniyle yeni bir hisse senedi çıkarılması halinde.
5. Yabancı Yatırımları Teşvik Kanunu uyarınca yabancı yatırımcılara yeni hisse verilmesi durumunda,
6. Küçük İşletme Başlangıç Destek Yasası uyarınca bir KOBİ, başlangıç yatırım şirketi (bir yatırım derneği dahil) veya Kredi Özel Finansman Yasası kapsamında yeni bir teknoloji (bir yatırım derneği dahil) şirketine Sermaye stokunun % 30'una kadar yeni hisse senedi verilmesi
durumunda.
7. Ticaret Kanunu'nun 418 (2) maddesi ve Sermaye
Piyasası ve Finansal Yatırım İş Kanunu gibi ilgili hükümler uyarınca, şirketin yeni teknolojilerin tanıtılması ve finansal yapının iyileştirilmesi gibi yönetim hedeflerine ulaşmak için üçüncü taraflara yeni hisse verilmesi durumunda.
③
Hissedar, yeni bir pay devralma hakkından vazgeçmesi veya kaybetmesi veya yeni pay
dağıtımında tek bir pay olması durumunda, elden çıkarma yöntemi yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
Madde 11 Olağan Halka Arz ile Sermaye Artırımı
① Şirket, Sermaye Piyasası ve Finansal Yatırımlar İş Kanunu'nun
165-6. Maddesinde öngörülen yönetim kurulu kararına göre, halka arz edilen toplam pay
sayısının 50 / 100'ünü aşmayacak şekilde, halka
arz yöntemiyle yeni pay çıkarabilir.
② 10 Madde 10 (2) 4 uyarınca ihraç edilen yeni paylar,
ihraç edilen toplam pay sayısının 20/100'ünü aşamaz.
③ 1.fıkra ve
2.fıkrada açıklanan şekilde yeni hisse senedi
verilmesi durumunda, ihraç edilecek payların türü, sayısı ve ihraç fiyatı
yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Ancak bu durumda, yeni hisse senedinin
ihraç fiyatı, en azından Sermaye Piyasası ve Finansal Yatırımlar İş Kanunu'nun İcra Kararnamesi 176-8.
Maddelerde ve menkul Kıymet İhraç ve bilgilendirme
Yönetmeliğinin 5-18 (1)
maddesinde belirtilen fiyattan aynı veya fazla olmalıdır. 증권- tahvil 공시- kamu duyuruları, resmi uyarı
Madde 12 (Yeni hisse senedinin
temettü hesaplama ilk tarihi) Şirket
ödenmiş sermaye artırımı, serbest hisse senedi artışı ve hisse senedi temettüsü yoluyla yeni hisse senedi ihraç ettiğinde, yeni hisse senedinin ihraç edildiği iş yılının hemen öncesindeki iş yılının sonunda düzenlemiş gibi görünür.
Madde 13 unvan / isim
(yazılı menkul kıymetler) devri için temsilci
①
Bu şirketin devirden sorumlu temsilcisi vardır.
②
Devirden sorumlu temsilcinin kapsamı ve büro idare yeri ile acentelik çalışmalarının kapsamı yönetim kurulu kararı ile
belirlenir ve ilan edilir.
③
Şirketin hissedarlar listesi veya şirketin bir kopyası, unvan değişim acentesinin ofisinde tutulur ve hisse senedinin
adı değiştirilir, rehin kaydedilir veya
iptal edilir, güven mülkü işaretlenir veya silinir, senedin ihracı, ihbar raporunun alınması, diğer hisse senetlerinin çalışmaları, devirden sorumlu temsilci tarafından işlenir.
④
3.fıkra'daki çalışmasına ilişkin prosedür, temsilcisinin tahvillerin isim değişikliği ile ilgili hükümlere uygun olacaktır.
⑤ Hisse senetlerinin devri nedeniyle hisse
senetlerinin yeniden adlandırılmasına başvurmak için, senet şirketimiz tarafından öngörülen faturaya
eklenmelidir.
⑥ Hisse senedi, miras,
irade ve diğer sözleşme dışı nedenlerden ötürü hisse senedinin adının bir beyanını talep edildiğinde şirketin belli bir faturasına, senedi ve
satın alma nedenini kanıtlayan bir belge eşlik etmelidir.
⑦ Senedi, rehin amacıyla rehin kaydı
ve iptal talebinde bulunurken, hisse senedi şirketimizin belli bir faturasına eklenerek sunulmalıdır.
⑧ Şirket yukarıdaki başvuruların her birinde
bir talep aldığında, hissedarlar listesinde belirtilen
giriş içerliğini doldurmalı ve daha sonra CEO'nun mührünü
senedin arkasına mühürlemeli ve talep edene iade etmelidir.
Madde 14 (Hissedarların adresi,
isim ve mühürleri veya imzaları vb. beyan)
① Hissedarlar ve rehinli alacaklı
adlarını, adreslerini, mühürlerini veya imzalarını 13. maddede belirtilen isim
değişikliği temsilcisine bildirmelidir.
② Yabancı bir ülkede ikamet eden hissedarlar ve
kayıtlı taahhütler rehinli alacaklı Kore'de bildirimde bulunulan yeri ve
temsilcisiyi beyan ve rapor etmelidir.
③ 1. fıkra ve 2. fıkra 'daki değişiklikler için de geçerlidir.
제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) Madde 15 (Hissedar
Listesinin Kapalı ve temel tarih)
① Şirket, hissedarlar listesinde pay sahipliği haklarına ilişkin değişikliği, her uzlaştırma döneminin bitiş tarihinden itibaren bir ay
süreyle askıya alır.
② Şirket, her bir uzlaştırma döneminin son gününde
hissedarlar listesinde yer alan hissedarları, uzlaştırma dönemindeki olağan genel kurul
toplantısında haklarını kullanabilir.
③
Bu şirket, olağanüstü genel
kurul toplantısı yaparak veya gerektiğinde yönetim
kurulu kararı ile
toplanarak pay sahipleri listesinde haklara ilişkin değişiklik, Mart'ı aşmayan belirli bir süre için askıya alınacak veya değiştirilecektir, pay sahipleri
listesinde yer alan pay sahipleri, haklarını Mart ayında belirtilen tarihte
kullanabilirler. Bu
durumda, yönetim kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde pay sahiplerinin
listesi yapmak ve değişikliğin askıya alınması ve referans tarihinin belirlenmesi de dahil
edilebilir. Bu durumda hisse senedi
listesinin kapanış süresi veya referans tarihinden iki hafta önce
bilgilendirir.
Bölüm 3
Tahviller
Madde 16 (Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil İhracı)
① Şirket, aşağıdaki durumlarda, tahvillerin
toplam değerinin iki milyarı aşmaması koşuluyla, yönetim kurulu kararı ile hissedar olmayan kişilere dönüştürülebilir, tahvil ihraç
edebilir.
1. Genel bir halka arz şeklinde dönüştürülebilir tahvillerin çıkarılması durumunda;
2.. Ticari Kanunun madde 513 3. fıkrası ara hükümlerine uygun olarak yeni
teknolojilerin tanıtılması ve
finansal
yapının iyileştirilmesi gibi yönetimin iş hedeflerine ulaşmak için dönüştürülebilir tahvil çıkarılması
durumunda.
②
Dönüştürülmesine bağlı olarak ihraç edilen paylar, adi hisse senedi
veya imtiyazlı hisse senetleri olacak
kabul ediilir ve dönüşüm değeri hisse senetlerinin nominal değeri ile aynı ya da yüksek tahvil ihraç edildiği şekilde yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
③ A Dönüştürme talebinde bulunma süresi, tahvilin ihraç
edildiği tarihten bir ay sonraki günden, geri ödeme
tarihinin hemen önceki güne kadar olacaktır. Ancak, yukarıdaki süre zarfında, dönüşüm talebi
süresi yönetim kurulu kararı ile ayarlanabilir.
④
Toplama alım dışında bir yöntemde dönüştürülebilir tahvil ihraç
edilmesi halinde, ihraç edildikten bir yıl sonra dönüştürülebilmesi şartıyla çıkarılacaktır.
⑤
13.madde
hükümleri, hisse senetlerinin dönüştürülme
nedeniyle ihraç edilen paylara dağıtımına ve dönüştürülebilir tahvillere faiz ödenmesine gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.
Madde 17 (Yeni Payların Devralınmasıyla Tahvil İhracı)
a.
Şirket, tahvillerin toplam değeri 2 milyar won altını aşmazsa, esas sözleşmenin 18 (1) maddesinin herhangi bir
bendine geçen davalar, yönetim kurulu
kararı ile hissedarlar dışındaki herhangi birine yeni
hissedar haklarıyla tahvil çıkarabilir.
Esas
sözleşmenin 18
(1) maddesinin herhangi bir bendine geçen davalar
b. Yönetim kurulu, yeni hisseleri devralınması için
alacak tutarını, bononun toplam nominal değerini aşmayacak şekilde belirler.
c. Yeni hisse
devralma işlemi ile ihraç edilen hisse senetleri adi hisse
senedi veya imtiyazlı hisse senedidir ve hisse senetlerinin nominal değeri veya daha fazla şekilde tahvil ihraç ederken yönetim kurulu tarafından
belirlenir.
d. 18 Madde 18
(3) (4), yeni payların devralınması hakkının kullanılabileceği süreye gerekli değişiklikler
yapılarak uygulanır.
e. 13. madde hükümleri, yeni hisselerin
kullanılmasından dolayı ihraç edilen hisse senetlerinin kâr dağıtımında gerekli değişiklikler
yapılarak uygulanır.
Madde 18 (Tahvil İhracı için geçerli Yönetmelikler) Tahvil ihracı durumunda, 14 ve 15.
Maddeler uygulanır.
Bölüm
4 Genel Kurul Toplantısı
Madde 19 (toplantı zamanı)
① Bu şirketin genel kurulu, olağan genel kurul toplantılarında ve geçici genel
kurul toplantılarında yapılmaktadır.
② Olağan hissedarlar toplantıları her iş yılının bitiminden itibaren üç ay içinde, geçici
hissedarlar toplantıları ise gerektiği şekilde toplanır.
Madde 20 (Toplantı çağırma
Hak Sahibi)
① Genel kurul
toplantısı, tüzükte yer alan düzenlemeler dışında, yönetim
kurulu kararıyla CEO tarafından toplanır.
② 36. madde hükümleri gerekli değişiklikler yapılarak Genel Müdür'ün istifasına uygulanır.
Madde 21
(Toplantı Bildirim ve Genel Uyarı)
① A Genel kurul
toplantısı yapılırken, genel kurul tarihinden iki hafta önce toplantının tarihi,
yeri ve amacı, pay sahiplerine yazılı olarak veya pay sahiplerinin rızası ile
elektronik ortamda bildirimde bulunulmalıdır. Ancak, duyuru pay sahibinin 3 yıl
boyunca pay sahibinin adresine ulaşmamışsa, genel kurul toplantısına davetli ortaklar bilgilendirilemez.
② Şirket 1. fıkra hükümlerine göre bildirdiği takdirde
toplantının amacı girilir. Pay sahiplerine önceden bilgilendirilmiş olan toplantı amacı dışında herhangi bir karar
alınamaz.
③ 1 ve 3 üncü fıkralara rağmen, toplam
sermayesi 1 milyardan az olan bir şirket genel
kurul toplantısı yaptığında, genel kurul toplantısından
10 gün önce her pay sahibine yazılı bir bildirim gönderilir veya her pay
sahibinin onayı ile elektronik belge alınır. ismin
verilmemesi durumunda, genel
kurulun toplanmasının sebebi ve toplantının amacı, genel kurul tarihinden iki
hafta önce ilan edilebilir.
④ Toplam sermayesi 1 milyardan az olan bir şirket, genel kurul toplantılarını toplama işlemi olmadan genel kurul toplantısı yapabilir ve tüm pay
sahiplerinin rızası ile genel kurul toplantısının kararını yazılı kararla değiştirebilir. Tüm hissedarlar kararın amacı doğrultusunda yazılı olarak mutabık kalındığında, yazılı bir karar olduğu düşünülmektedir.
⑤ 4.fıkra'ın yazılı kararı, genel kurul kararıyla
aynı etkiye sahiptir.
⑥ Yazılı kararlar için, genel kurul hükümleri
gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.
⑦ 1.fıkradan 4.fıkraya kadar olan yönetmelikler
oy hakkı olmayan pay sahiplerine uygulanmaz.
⑧ Denetçi, toplantının amacını ve yönetim kuruluna
toplanma nedenini belirten yazılı bir belge sunarak genel kurulun toplanmasını
talep edebilir.
Madde 22 (Toplantı Yeri) Genel Kurul, genel merkezde yapılabilir, ancak
gerektiğinde bitişik alanda da yapılabilir.
Madde 23 (Başkan)
① Genel Kurul
Başkanı, Genel Kurul tarafından atanan temsilci müdür veya direktördür.
② CEO'nun
istifasına 34. madde hükümleri gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.
Madde 24 (Başkanın
Emri Koruma Hakkı)
①
Genel kurul başkanı, toplantıya kasten müdahale etmek amacıyla kasıtlı
eylemlerde bulunanlar ya da düzeni bozanların, konuşma haklarının durdurulması veya iptal edilmesi ya da kişinin toplantıyı terketmesi emri verilebilir ve emri alan kişinin bunu kabul
etmesi gerekir. .
②
Genel Kurul Başkanı, toplantıya ilişkin işlemlerin
kolaylaştırılması için gerekli görülmesi halinde pay
sahiplerinin yorumlarının zamanını ve sıklığını
kısıtlayabilir.
Madde 25 (Pay Sahiplerinin Oy Hakları) Pay sahiplerinin oy hakları
haftada birdir.
Madde 26 (Karşılıklı Paylara Oy Haklarının Sınırlandırılması) Bir şirket, şirket ve bağlı ortaklıkları
veya şirketin bağlı
ortaklıkları, diğer şirketler tarafından ihraç edilen toplam hisse
sayısının onda birinin payına sahipse, diğer şirkete ait
Şirketin hisselerinin oy hakkı yoktur.
Madde 27 (oy hakkı kullanımlarında anlaşmazlık)
① İki veya daha fazla oy hakkı olan bir hissedar, oy
haklarının birleştirilmesini istediğinde, toplantıdan üç gün önce anlamı ve nedeni yazılı olarak şirkete bildirmek zorundadır.
②
Şirket, pay sahiplerinin oy haklarının kullanılmasını reddedebilir. Ancak,
pay sahibinin hisse senedinin teminatını devraldığı
veya hisse senetlerini başka bir kişi
için elinde tuttuğu durumlarda bu durum geçerli
değildir.
Madde 28 (Oy Haklarının Temsilcisi Kullanımı)
①
Pay sahipleri
temsilci oy haklarını kullanabilir.
②
1.fıkradaki
temsilci, genel kurul toplantısına başlamadan önce vekâlet
haklarını belgeleyen yazılı bir belge (vekâlet belgesi) sunmalıdır.
Madde 29 Genel
kurul toplantısının kararı, kanunda başka hükümler
olmazsa bulunan mevcut pay sahiplerinin oy haklarının yarısı ile karar verilir
ve toplam pay sayısının dörtte biri veya fazlası olmalıdır.
①
Oy hakkı
olmayan hisse senetleri, oy haklarının çoğunluğunda ve ihraç edilen hisse adedinde sayılmaz.
②
Aşağıdaki maddeler, mevcut hissedarların üçte
ikisi veya fazlasının oy hakkı ve çıkarılan toplam hisse sayısının üçte biri
veya fazlası ile yapılır.
1. Ana Sözleşme Değişikliği
2. İzin verilen stok sayısındaki değişiklik
3. Şirketlerin birleşmesi, bölünmesi, bölünüp birleşmesi, tasfiyesi veya Şirket
Yeniden Düzenleme Yasası kapsamında diğer şirketlerin tasfiyesi
4. Bu şirketin
ticari ve varlıklarının tamamının veya yarısının veya fazlasının devri veya başka bir şirketin ticari veya varlıklarının tamamının veya
yarısının veya daha fazlasının devri.
5. Yöneticilerin, denetçilerin ve tasfiyecilerin işten çıkarılması
6. Sermayede azalma
7. Hisse senedi satın alma seçeneğinin hakkı verileceği kişinin adı, hisse senedi satın alma seçeneğini verme yöntemi, hisse senedi satın alma seçeneğinin fiyatı ve süresi ve hisse senedi satın alma seçeneğinin verileceği her bir kişi için
hisse senedi satın alma seçeneğinin
kullanılacağı pay türleri; sayı
8. Diğer
hükümler düzenlemeleri
Madde 30 (Genel Kurul
Tutanağı)
①
Genel kurul
tutanakları hazırlanmalıdır.
②
Tutanakta yargılamaların ilerlemesini ve sonuçlarını kaydetmelidir. Başkan ve ilgili müdür bunu imzalamalı ve merkez ile şubede tutmalıdır.
③
Genel Kurul
kararları Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
Bölüm
5 Müdürler, Yönetim Kurulu, Temsilcisi
1. Müdürler
Madde
31 (Direktör Sayısı) Şirketin en az bir direktörü olacaktır.
Madde
32 (Müdürlerin Atanması)
①
Yönetim Kurulu, genel kurulda seçilir.
②
Şirket
ile yöneticiler arasındaki ilişki Medeni Kanun’un vekalet hükümleri uygulanır.
③
Müdürlerin atanması, mevcut pay
sahiplerinin oy haklarının çoğunluğu ile
yapılır, ancak çıkarılan toplam pay sayısının dörtte birinden az olmamak üzere
yapılır.
④
Bağımsız yönetim kurulu üyesi, şirketin işiyle ilgilenmeyen ve aşağıdakilerin
hiçbirine girmeyen yöneticilerdir: Bir
bağımsız yönetim
kurulu üyesi, aşağıdaki unsurların herhangi birine dahil olursa görevden alınır:
1. Şirketin işiyle uğraşan müdürler ve
çalışanlar veya son iki yıl içinde şirketin işiyle uğraşan müdürler, denetçiler ve çalışanlar
2. En büyük hissedar gerçek kişi ise, kendisi
ve eşi ile ebeveyin,kardeşler ve evlatları
3. müdürler, denetçilerin eş ve
ebeveyin,kardeşler ve evlatları
4. Şirketin ana şirketi veya bağlı ortaklıklarının yöneticileri, denetçileri ve çalışanları
5. Şirket ile iş ilişkileri gibi
önemli çıkarları olan kurumların yöneticileri, denetçileri ve çalışanları
6. Direktörleri ve çalışanları direktör
olan diğer şirketlerin yöneticileri,
denetçileri ve çalışanları
⑤ İki veya daha fazla direktör seçilmesi halinde, Ticaret Kanununun 382-2. Maddesinde öngörülen konsantre oylama
sistemi uygulanmayacaktır.
Madde 33 (Müdürün Süresi)
① Yönetim görev süresi üç yıldır. Ancak, görev süresinin sona ermesi
halinde, son uzlaştırma dönemi pay
sahiplerinin olağan
genel kurul toplantısından önce sona ermesi halinde, görev süresi genel kurulun
sonuçlanmasına kadar uzar.
② Kanunla
veya esas sözleşmede belirlenen
yönetim kurulu üyelerinin sayısı eksik
olursa, yönetim kurulu genel kurul toplantısında atanır. Ancak, Esas Sözleşme'nin 33'üncü maddesinde belirtilen
yetersiz sayısı tespit edilmez ve performansta herhangi bir engel yoksa
uygulanmaz.
③ Tayin edilen
müdürün görev süresi, selefinin kalan süresidir.
Madde 34 (Yönetimin Görevleri) Başkan Yardımcıları, İcra Kurulu Direktörleri, ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim
kurulu başkanına yardım eder ve şirketin
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen görevlerini yürütür. yönetim kurulu başkanının istifa durumunda,
görevler yukarıdaki sırayla yerine getirilir.
Madde 35 (Müdürlerin yükümlülükleri)
① yönetim kurulu üyeleri, şirket için görevlerini yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yerine
getirmelidir.
② yönetim kurulu üyeleri, iyi
yöneticinin dikkatiyle şirketin görevlerini yerine getirmelidir.
③ yönetim kurulu
üyeleri, sadece görev süreleri boyunca değil, istifa ettikten sonra, işten edindikleri şirketin ticari sırlarını açıklamamalıdır.
④ yönetim kurulu
üyeleri, şirkete ciddi zarar verebilecek hususlar bulduğunda, müdür derhal
denetçiye rapor vermelidir.
Madde
36 (Müdürlerin Ücreti ve Emeklilik Ödeneği)
① Director Müdürün tazminatı, genel
kurul kararıyla belirlenir.
② Müdürlerin emeklilik
ödeneğinin ödenmesi, genel kurul toplantısında kararı geçen yöneticilerin
emeklilik ödeneğinin ödenmesine ilişkin kurallara tabidir.
2. Yönetim
Kurulu
Madde 37 (Yönetim Kurulunun
oluşumu ve toplantılar)
① Yönetim
kurulu, yönetim kurullarından oluşur.
② Yönetim kurulu, toplantıdan üç gün önce
yöneticileri ve denetçileri bilgilendirmek suretiyle toplanır. Ancak, toplanma süreci tüm yöneticilerin ve
denetçilerin onayı ile atlanabilir.
③ Yönetim
kurulu başkanı CEO olacaktır, ancak yönetim kurulu tarafından karar verilebilir.
④ Yöneticiler, çalışmanın yürütme
durumunu en az üç ayda bir yönetim kuruluna
rapor etmek zorundadır.
Madde 38 (Yönetim Kurulu
Kararı Alma Yöntemi)
① Yönetim kurulunun kararı, yönetimin çoğunluğunun katılımı ve yönetimin
çoğunluğunun katılımıdır.
② Board Yönetim Kurulu, tüm veya bir kısım
yöneticilerin, toplantıya katılamayan ya da katılmayan katılımcılar ile aynı
anda video ve ses iletişim yoluyla karara katılmasına izin verebilir. Bu durumda, yöneticiler doğrudan kurula katılmış sayılır.
③ Yönetim
kurulu kararı ile özel menfaatleri olanlar oy haklarını kullanamazlar.
Madde 39 (Yönetim Kurulu
Tutanağı)
① Yönetim kurulu tutanakları hazırlanmalıdır.
② Tutanak içerisinde, gündem, ilerleme, sonuçlar, muhalifler
ve itirazın sebebi kayıt altına alınmalı ve katılan yöneticiler ile denetçiler isimlerini ve imzalarını iliştirmelidirler.
Madde 40
(Yönetim oy hususu) Şirket Yönetim Kurulu aşağıdakilere karar verir:
1. İlk iş planının değiştirilmesi
2. Yıllık iş planı, bütçe ve hesap
mutabakatı ile ilgili hususlar
3. Esas Mukavelede değişiklik yapılması
4. CEO'nun atanması ve görevden alınması
5. Şube ve ofislerin kurulması ve
kapatılması, bağlı ortaklıkların kurulması
6. Fonların Borçlanması: Ancak, belirli
bir kapsam ayrı bir düzenleme olarak belirlenebilir ve CEO'ya devredilebilir..
7. Başlıca düzenleme ve yönetmeliklerin
kurulması, açılması ve
kapatılması ile ilgili hususlar
8. Birleşme, bölünme, bölünüp birleşme, örgütsel değişim, şirketin yeniden düzenlenmesi,
toplantı başvurusu veya tasfiyesi, tasfiye ile ilgili hususlar
9. Genel Kurul toplantılarının toplantıya çağrılması ve sunulmasına ilişkin hususlar
10. Sermaye artırımına ilişkin hususlar
11. Kilit varlıkların satın alınması ve elden
çıkarılması ile ilgili hususlar
12. Büyük davaların uzlaştırılması ve uzlaştırılması ile ilgili
hususlar
13. Yönetmenlerin ek işlerine izin vermek
14. Gerekirse hisse devir onayı
15. Hisse alım opsiyonunun hibe iptali
16. Yönetim kurulu tarafından onay veya tavsiye
için öngörülen diğer ortak girişim sözleşmeleri ve ana sözleşmeler
17. Yönetim kurulunda bir komitenin oluşturulması ve üyelerinin atanması ve azledilmesi. Ancak, Denetim Komitesi üyelerinin atanması ve
görevden alınmasına genel kurul tarafından karar verilir.
18. Önemli görülen diğer hususlar
Madde 41 (Danışmanlık ve Danışmanlık Hizmeti) Şirket, yönetim kurulu kararı ile bazı danışmanları veya uzmanları atayabilir.
3. CEO
Madde 42 (Temsilci
Direktör Ataması) Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile birkaç CEO ve Başkan Yardımcısı atayabilir.
Ancak yönetim kurulu oluşturulamazsa, genel kurulda seçilir.
Madde 43 (Temsilci Direktörün Görevleri)
① Temsilci
direktör, şirketi temsil eder ve şirketin işini ele alır.
② Birden fazla temsilci müdür olduğunda, her biri bir şirketi temsil eder.
Bölüm 6 Denetim
Madde 44 (Denetçi Sayısı)
① Şirket bir kişi tarafından
denetlenecektir. Ancak, şirketin sermayesi 1 milyar wondan
az ise, atanamaz.
② Denetçinin
yukarıdaki fıkra hükümlerine göre atanmamış olması durumunda şirket, müdürlere veya müdürler, şirket aleyhine dava açmışsa, şirket veya ilgili taraflar, mahkemeye
temsilen bir kişiyi atamak üzere mahkemeye
başvururlar. .
③ Bir denetçinin bir önceki fıkra hükümlerine göre
atanmaması durumunda, esas sözleşmede ve diğer kanunlarda yer alan hükümler hariç olmak üzere denetçi genel kurul toplantısı sayılır.
Madde 45 (Denetçinin
Atanması)
A. Denetçiler genel kurulda atanır.
B. Denetçinin atanmasına ilişkin gündem, müdürün atanmasına ilişkin gündemden ayrı olarak belirlenir.
C. Denetçinin atanması, mevcut hissedarların oy
haklarının çoğunluğu olmakla birlikte, ihraç edilen toplam hisse
sayısının dörtte birinden az olmamak
zorundadır. Ancak, oy haklarıyla ihraç edilen toplam pay sayısının üçte
ikisinden fazlasına sahip olan hissedarlar, fazla
hisseler üzerinde oy kullanma hakkına sahip değildir. Ancak,
sahip
olunan hisselerin hesaplanmasında, en büyük hissedara veya ilişkili kişilere, en büyük
hissedarına veya ilgili
kişilere göre
hesaplanan hissedara, en büyük
hissedara veya ilgili kişilere oy hakları devreten kişi’nin sahip
olduğu oy haklarına sahip olan hisse sayısı, toplanır.
Madde 46 (Denetçilerin
Hüküm ve Seçimleri)
① Denetçinin
görev süresi, genel kurul toplantısının, göreve atandıktan sonra üç yıl için nihai
dönemine ilgili genel toplantının sonuçlanmasına kadar devam eder.
② Denetim sırasında bir boşluk meydana
geldiğinde, genel kurul tarafından atanırlar. Ancak, Esas
Sözleşme'nin 45. Maddesinde belirtilen sayısının
belirlenmediği ve performansta herhangi bir engel olmadığı
durumlarda uygulanmaz.
Madde 47 (Denetimin Görev
ve hükümlülükleri)
① Denetçi şirketin muhasebe ve çalışmalarını denetler.
② Denetçi, toplantının amacını ve toplantı nedenini
belirten yazılı bir notu yönetim kuruluna sunup Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasını talep edebilir.
③ Görevlerin yerine getirilmesi gerektiğinde denetçi, bağlı şirketten işi raporlamasını isteyebilir. Bu durumda, bağlı ortaklık gecikmeden rapor vermediğinde veya raporun içeriğini doğrulamak gerektiğinde, bağlı ortaklığın iş ve mülk durumu araştırılabilir.
④ Esas Sözleşme'nin 37 (3) maddesi hükümleri gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.
Madde 48
(Denetimin Denetim Kaydı) Denetçi, denetimin bir kaydını hazırlamalıdır ve
denetim kaydı, yürütme
yöntemini
ve denetimin sonucunu içermeli ve denetimi yapan denetçinin denetimi imzalaması
veya imzalaması gerekir.
Madde 49 (Denetim Ücreti ve kıdem tazminatı)
1.
36
Madde 36 hükümleri, denetçilerin ücret ve kıdem tazminatı gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.
2.
Denetçinin
tazminatını belirleme gündemi, müdürün tazminat tespitine ilişkin gündemden ayrı olarak kararlaştırılmalı ve çözülmelidir.
Madde 50 (Amaç) Bu Yönetmeliğin amacı, yöneticiler tarafından kıdem tazminatı ödemesine ilişkin hususları öngörmektir.
Madde 51 (Yöneticilerin Tanımı) Bu Yönetmelikte, yöneticiler genel
kurulda seçilen ve tam zamanlı çalışanlar ile daimi olmayan çalışanlar dahil olmak üzere kayıtlı yönetici ve denetçidir.
Madde 52 (Ödeme Süresi) Bir yıldan uzun süre hizmet vermiş olan bir müdür aşağıdaki nedenlerden
birine sahipse, nedenin meydana geldiği andaki ücret kıdem tazminatı hesaplamasında belirtilen ödeme oranıyla çarpılır.
1. Emekli olduğunuzda
2. Maaşın yıllık maaşa dönüştürülmesi
durumunda kıdem tazminatı, gelecekteki kıdem tazminatının ödenmemesi şartıyla sonuçlandırılır.
3. Yarı zamanlı yönetici olduğunuzda
Madde 53 (Emekli olduğu zaman ödenecek ücret) Önceki maddede, maaş, tam zamanlı çalışmayan veya yıllık maaş sistemine dönüştürülen yılın hemen önceki ortalama üç yıllık maaştır. "Üç yıllık ortalama yıllık maaş" terimi emeklilik tarihinden itibaren
geriye dönük olarak üç yıllık ortalama maaş dönüşüm tutarına yıllık ödenecek veya ödenecek toplam
ikramiye tutarının 12 aya bölünmesiyle elde edilir.
Madde 54 (Kıdem Tazminatı İçeriği) Bir yıldan uzun süredir hizmet vermiş olan bir yönetici, emeklilik sırasında
ödeme oranını (ödeme oranı yıl için genel kurul toplantısında
geçerli olan ödeme oranını belirler) çarparak
hesaplanan
tutarı öder. Prensip olarak, ödeme nakit olarak yapılır, ancak şirket ile yönetici arasında ödeme
hakkında ayrı bir anlaşma varsa, kıdem tazminatının bir kısmı veya tamamı şirket tarafından tutulan menkul
kıymetlerin
ödenmesi veya sigortanın adı değiştirilerek değiştirilebilir. Ödeme tutarının nakit dışındaki ödeme
şeklinde değerlendirilmesi, ödeme sırasında miras ve bağış yöntemi kapsamında değerlendirme yöntemine
dayanmaktadır. Bununla birlikte, bu kural yıllık maaş ödeyen yöneticiler için de geçerlidir ve eğer yöneticilerin
pozisyonlarında bir değişiklik varsa veya yeniden
istihdam alındığında kıdem tazminatı
almazken çalışma dönemini
hesaplanır.
Madde 55 (Kıdem Tazminatı
Ödeme Standartları) Yöneticiler için kıdem tazminatı ödemesi, çalışılan yıl sayısına göre aşağıdaki gibidir.
1. Yönetici olarak 3 yıldan az hizmet alan
Emeklilik ödenekleri, emeklilikten önceki üç yılın yıllık ortalamasının%
10'unun çalışılan
yıl sayısıyla çarpılmasıyla ödenir. (önceki üç yılın yıllık ortalama dönüşüm tutarı 30 milyon won ve emeklilik ödeneği 2 yıl için 6 milyon won'dur)
2. 5 yıldan daha az hizmette
olan emekli yöneticilerin emeklilik ödenekleri, emeklilik ayları,
emeklilikten önceki üç yıllık ortalama yıllık miktarın %10'una 0,5 ay eklenerek
çalışma
yılı sayısının çarpılmasıyla ödenir. (例 Önceki 3
aylık ortalama maaş 30 milyon won ve 4 yıllık emeklilik ödeneği 1.800 won'dur.)
3. Yönetici olarak 10 yıldan
az hizmet alan emeklilik memurları Emeklilik ödenekleri, emeklilik ödenekleri,
emeklilikten önceki üç yıllık ortalama yıllık tutarın% 10'una bir ay eklenerek
çalışma
yıllarının çarpımı ile ödenir.
4. Yönetici olarak 15 yıldan
daha az hizmette olan emeklilik memurları Emeklilik ödeneği, emeklilik ödeneği, emeklilikten önceki üç yıllık yıllık ortalama dönüşüm miktarının% 10'una 1.5 ay eklenerek çalışma yılı sayısının çarpılmasıyla ödenir.
5. Yöneticiler olarak 20
yıldan az çalışan
emeklilik memurları Emeklilik ödenekleri, emeklilik ödenekleri, emeklilikten önceki üç yıllık ortalama yıllık miktarın% 10'una 2 ay eklenerek ödenir.
6. Şirketimizde 20 yıl veya daha uzun süredir yönetici olarak çalışan emeklilik memurları
Emeklilik ödenekleri, emeklilikten önceki üç yıllık ortalama yıllık miktarın%
10'una 3 ay eklenerek çalışılan yılların çarpımı ile ödenmektedir.
7. Yukarıdaki 1 ila 6.
maddelere dayanarak, her bir pozisyonu için ekleme oranı aşağıdaki gibidir ve aynı
pozisyona aynı ekleme oranı uygulanır.
Pozisyon Temsilci Direktörü (Başkan) Genel Müdür Yardımcısı (Denetim Dahil)
Madde 56 (Görevdeki yıl sayısının hesaplanması) Görevdeki yıl sayısı bir
yıl olarak hesaplanır. Ancak, görevdeki yılların devamsızlığı varsa,
devamsızlık 6 ay'dan fazla ise 1 yıl, 6 ay 'dan azsa 6 ay
olarak sayılır.
Madde 57
(Emekli Teselli İkramiyesi) Özel liyakate sahip bir yönetici görev süresi boyunca emekliye ayrılırsa,
54. maddede belirtilen emeklilik ödeneğinin dışında, genel
kurulun kararıyla, emeklilik ödeneğinin% 50'si içinde istifa
ücreti ödenebilir
Madde 58 (Görev süresinin hesaplanması) Görev süresinin
hesaplanmasında, görev süresi içinde bir yıldan az devamsızlığı olması durumunda, aylık esas hesaplanır, ancak bir aydan
az devamsızlığı olsa bir
aydır. Ancak, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte çalışan yöneticiler bu düzenlemeye tabidir.
Madde 59
(Emeklilik ayının ücretleri) Emeklilik ayının ücretleri, çalışma günlerinin sayısına bakılmaksızın tam olarak ödenir.
Madde 60
(Ödeme Kısıtlamaları) Bir yönetici, şahsa ait nedenlerden ötürü hissedarların genel kurulunda
bir karar aldıktan sonra veya mahkemeden çıkarılma kararı aldıktan sonra istifa ederse, bu yönetmelik kapsamındaki emeklilik
ikramiyesi ödenmez.
Bölüm 7 Hesaplama
Madde 61 (İş Yılı) Bu şirketin iş yılı, her yılın 1 Ocak - 31 Aralık arasındadır.
Madde 62
(Finansal tabloların ve Faaliyet Raporlarının Hazırlanması vb.)
① Bu şirketin temsilcisi, olağan genel kurul tarihinden altı hafta önce aşağıdaki belgeleri, beraberindeki
spesifikasyonları ve iş raporlarını hazırlar ve denetlenecek. aşağıdaki genel belgeleri toplantıya sunar.
1. Bilanço
2. Gelir
Tablosu
3. Dağıtılmamış kârların elden çıkarılma beyanı
veya açıkların elden çıkarılma beyanı
② Denetçi, olağan genel kurul toplantısından bir hafta önce
denetim raporunu temsilciye sunmalıdır.
③ Temsilci,
1.fıkranın her bir belgeler ve beraberindeki beyanların belgelerini iş raporu ve denetim raporu ile
birlikte
olağan hissedarlar toplantısından bir hafta önce ve mekez şirkette beş yıl, şube müdürlüğünde üç yıl
süreyle
saklar.
④ Temsilci,
1.fıkranın her bir belgelere ilişkin genel kurul onayının alınması durumunda, dış denetçilerin bilanço ve denetim görüşlerini kamuya açıklar.
Madde 63
(Kâzancın elden çıkarılması) Şirket, dağıtılmamış kazançları her bir faaliyet yılı için elden çıkarmadan önce aşağıdaki şekilde dağıtır:
1. Kar rezervi
2. Diğer yasal yedekler
3. Temettü
4. İsteğe artık
rezervi
5. Diğer dağıtılmamış kârların elden
çıkarılması tutarı
Madde 64 (Karın
Dağıtımı)
1. Şirketin karı para ve hisse senetlerine bölünebilir.
2. Karın temettüsü hisse olarak kullanıldığında, şirket çeşitli hisse senedi ihraç ettiğinde, genel kurul toplantısında diğer hisse
senetleri ile de kullanılabilir.
3. 1.fıkradaki temettü, her hesaplama dönemi sonu itibariyle hissedarlara veya hissedarlar
listesinde yer alan kayıtlı taahhütlere ödenir.
Madde 65 (Ara
temettü)
①
Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası ve Finansal Yatırımlar İş Kanunu'nun 165-12. Maddesi uyarınca pay sahiplerine
geçici temettü verebilir. Ara temettüler parasaldır.
②
1.fıkra’ın kararı,
1.fıkra’ın kararı standart tarihinden sonraki 45 gün
içinde yapılır.
③
Ara temettüler, bir önceki döneminin bilançosunda net mülk
tutarından her birinin
tutarı ile çıkarılmış
olandır.
1. Son uzlaştırma dönemindeki sermaye miktarı
2. Bir
önceki uzlaştırma dönemine kadar birikmiş sermaye rezervleri ve kazanç yedeklerinin toplamı.
3. Son uzlaştırma döneminin olağan genel kurul toplantısında kâr dağıtımına karar
verilen tutar.
4. Esas
Sözleşme hükümleri veya genel kurul toplantısının son ödeme dönemine
kadar karara bağlanması amacıyla elde edilen özel
yedek akçeler
5. Geçici temettülere göre uzlaştırma dönemi boyunca ayrılacak kar yedekleri tutarı.
④ İş yılı başlama tarihinden sonra 1.fıkranın standart
tarihinden önce yeni hisselerin ihraç edilmesi durumunda
(rezervlerin sermaye transferi, hisse senedi temettüleri, hisse senedine
dönüştürülebilir tahvil talepleri ve yeni hisse
senetlerinin yeni hisse senetleriyle kullanılması davaları) Ara temettü,
önceki iş yılının sonunda çıkarıldığı kabul
edilir. Ancak, Ara temettüden
sonra ihraç edilen yeni
payların, Ara temettü standardı tarihinden hemen sonra
çıkarılmış olduğu kabul edilir.
9. maddede imtiyazlı hisse senetleri üzerindeki ara
temettüler, olağan hisse
senetleriyle aynı temettü oranı uygulanır.
Madde 66 (Temettü Ödemesi için Taleplerin Zamanaşımı)
① Temettü alma
hakkı için 5 yıl boyunca kullanılmazsa zamanaşımı süresi tamamlanacaktır.
② 1. fıkranın icrasının
tamamlanmasından doğan temettüler bu şirkete aittir.
Madde 67
(Dış Denetçilerin Atanması)
Bir şirket dış denetçi atadığında, Hisse Senedi Şirketlerinin Dış Denetim Kanunu hükümlerine
uygun olarak Denetim Komitesinin (veya Denetim Komitesinin) onayını almak
zorundadır ve şirket dış denetçinin
atanmasından sonra yapılan ilk
genel hissedar toplantısıdır. Gerçekleri bildirir.
EK
1. (Yürürlük Tarihi) Bu Ana
Sözleşme,
tescil tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
2. (İlk iş yılı) şirketin ilk iş yılının zamanı şirketin kuruluş tarihinden yılın 31 Aralık tarihine kadardır.